大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告-大连三垒机器有限公司
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一、董事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年11月24日以专人送达的方式发出，会议于2018年11月28日下午16时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席会议董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议案》
表决结果:4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈鑫、朱谷佳、朱剑楠回避表决。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的公告》。
（二）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司决定于2018年12月14日下午15：00召开2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司
董事会
2018年11月29日
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