本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现收到负责本公司2015年度利润分配及资本公积转增股本事项H股股份过户登记机构香港中央证券登记有限公司的通知。通知说明以上相关事项产生的零碎股处理完成后，本公司的H股总股数为：5,158,715,999股。因此，公司当前的总股本为：12,894,535,999股（其中，A股总股数为：7,735,820,000；H股总股数为：5,158,715,999股）。

基于以上，公司同时依据于2016年5月14日发布的《大连港股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-028）、《大连港股份有限公司2015年年度股东大会会议材料》（非公告上网）及2016年6月29日发布的《大连港股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（临2016-030），对现行公司章程内容进行修订，具体修订内容如下：

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特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2016年12月07日

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