证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：根据公司H股定向增发时的公告披露，定向增发募集资金主要用于以下五方面：1、约25%用于公司油品业务拓展； 2、约35%用于公司国内外港口投资或优化整合，对接“一带一路”战略，加快公司腹地战略布局，推进公司国际化进程； 3、约10%用于公司 “互联网+港口”建设，即利用物联网、大数据、云计算等先进技术在港口各经营领域的应用布局； 4、约20%用于公司其他专业化港口物流设施建设； 5、约10%用于补充公司流动资金。

● 新项目名称：全部用于偿还银行借款和补充股份公司流动资金

● 变更募集资金投向的金额：美元约2.92亿元、人民币约15.72亿元

●本事项尚须提交公司股东大会审议

一、变更H股定向增发募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]2226号）核准，以及香港联合交易所有限公司就公司有关“发行新H股的基本方案及根据特别授权建议发行新H股并在香港联交所上市”条件的达成，公司于2016年2月1日以非公开发行方式向特定投资者共计发行1,180,320,000股H股股票，实际募集资金总额净额约为4,273,200,000港元。

截止2019年4月25日，公司按照H股定向增发时募集资金的规定用途，将其中3.78亿元募集资金结汇后用于补充流动资金。剩余90%的H股增发募集资金目前尚未使用；剩余90%的H股增发募集资金，分为美元约2.92亿元、人民币约15.72亿元，其中，美元以定期存款方式存放，人民币以结构性存款方式存放，并根据存款利率水平分布在各募集资金专户中。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

受市场环境及行业发展的综合影响，近几年公司开展的基本建设项目和股权投资项目较少，这种情况下符合H股定向增发募集资金预期投向的项目也难以启动，遂导致募集资金现已闲置三年。

公司预计未来几年不会大规模开展资本性投资项目，如H股定向增发募集资金仍按原计划使用，则较长时间内都无法达到预期目的。此外，为规避汇率波动对业绩形成的影响，募集资金的绝大部分已按美元结汇，并以结构性存款存续，但收益不够稳定，且仍低于贷款利率水平。

三、新项目的具体内容

为最大限度发挥募集资金作用，公司计划一次性改变剩余H股定向增发募集资金的用途，全部用于偿还银行借款和补充股份公司流动资金，减少公司的财务成本。

公司承诺，如果未来发生属于H股定向增发募集资金投向的项目，公司将使用自有资金进行该项目的投资，不会因此次改变H股增发募集资金用途而影响投资项目的实施。

四、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司顺应业务发展变化，将剩余募集资金用途变更用于永久补充流动资金及偿还银行借款，有利于公司提高募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司可持续发展，是综合公司实际情况而做出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更募集资金投资项目的程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：为了最大限度发挥募集资金作用，监事会同意一次性改变剩余募集资金用途，全部用于偿还银行借款和补充公司流动资金，以减少公司的财务成本。

五、关于本次变更H股增发募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

关于本次变更H股定向增发募集募集资金用途的事项，尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准。

六、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事意见

（三）监事会对H股定向增发募集资金用途的意见

（四）关于变更募集资金投资项目的说明报告

特此公告。

大连港股份有限公司

董事会

2019年4月25日

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