证券代码:830955 证券简称:大盛微电 公告编号:2015-027 大盛微电科技股份有限公司 关于增加2014年年度股东大会临时提案的公告 一、基本情况 大盛微电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015年 4月27日在全国中小企业股份转让系统刊登了《大盛微电科技股份有限公司 2014年年度股东大会通知公告》(公告编号：2015-018)，定于2015年5月 28日 15:00至 18:00在公司多功能厅召开 2014年年度股东大会，股权登记日为 2015年 5月 26日。 2015年 5月 18日公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。公司董事会同意将《关于增加公司经营范围的议案》作为新增临时议案提交公司 2014年年度股东大会审议。 二、临时提案内容 (一)《关于增加公司经营范围的议案》的内容为： 为开拓公司国际市场，拟扩大公司经营范围，增加“从事货物与技术的进出口业务”。变更后的经营范围为：研发与销售分布式发电与微电网设备及系统集成、新能源发电设备；生产经营自动化控制设备(变电站自动化、电厂自动化、铁路供电自动化、工业自动化过程控制系统)、智能配电系统设备(智能配电网系统、监控系统及继电保护和自动控制装置)、智能化元器件(智能仪表、智能装置)、交直流电源设备、电气成套设备和技能设备(高低压开关及开关柜、低压配电箱、智能箱式变电站、高低压节能设备)、电气自动化教学设备、通讯及网络系统集成产品(计算机网络系统、系统集成电子产品、通信设备、光传输、程控交换设备、视频本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 会议多媒体通讯系统)、电缆桥架、母线槽；电气技术设计、咨询、电力设备安装及修试；电力工程施工；从事货物与技术的进出口业务。 三、2014年年度股东大会审议事项调整经调整，公司 2014年年度股东大会审议事项如下： (一)审议《2014年度董事会工作报告》 (二)审议《2014年度监事会工作报告》 (三)审议《2014年年度报告及摘要》 (四)审议《2014年度财务决算报告》 (五)审议《2015年度财务预算报告》 (六)审议《2014年度利润分配方案》 (七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 (八)审议《关于增加公司经营范围的议案》除上述调整外，公司董事会于 2015年 4月 27日发布的《2014年年度股东大会通知公告》列明的其他事项不变。 四、备查文件目录 《大盛微电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》特此公告。 大盛微电科技股份有限公司董事会 2015年 5月 19日

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